证券代码：002712        证券简称：思美传媒          公告编号：2023-065

               思美传媒股份有限公司

(资料图片仅供参考)

           第六届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于

以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会

议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

伙）存续期的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 7 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于成长文化基金延期的公告》

                                   （公告编号：2023-

   三、备查文件

   特此公告。

                               思美传媒股份有限公司董事会

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