证券代码：603888      证券简称：新华网          公告编号：2023-028

                新华网股份有限公司

  第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）

会议通知和材料于 2023 年 6 月 5 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，并取

得全体董事书面同意，会议于 2023 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议

应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》

和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由董事长刘健先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》

  同意《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》，本议案尚需经公司

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的

有表决权票数的 100%。

  详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华

网股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-029）。

  （二）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司 2022 年年度股东大

会的议案》

  同意公司于 2023 年 6 月 27 日 14:00 在北京市西城区宣武门西大街 129 号

金隅大厦五层公司会议室召开新华网股份有限公司 2022 年年度股东大会。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的

有表决权票数的 100%。

  详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华

网股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

                           （公告编号：2023-030）。

   特此公告。

                          新华网股份有限公司

                             董 事 会

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